Cuiabá-MT: Operações miram núcleo financeiro ligado a chefe de facção criminosa

Batizadas de Operação Retirada e Operação Arpão, as ações cumprem mandados de prisão, busca e apreensão e sequestro de bens, com o objetivo de desarticular esquemas de movimentação, ocultação e lavagem de dinheiro ligados ao grupo criminoso.

A Operação Retirada tem como foco um grupo responsável pela movimentação e retirada de dinheiro de origem ilícita por meio de contas bancárias de outras pessoas, utilizadas como “laranjas”.

Ao todo, foram expedidos quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além de quebras de sigilo e sequestro de veículos.

As investigações apontam que os suspeitos atuavam como “sacadores”, realizando saques e transferências em sequência para dificultar o rastreamento dos valores obtidos por meio de crimes como tráfico de drogas e golpes.

A polícia também identificou contas bancárias que eram utilizadas como uma espécie de “caixa” da facção, recebendo depósitos e repasses destinados ao grupo. Além disso, foram constatados indícios de patrimônio incompatível com a renda lícita declarada por alguns investigados.

Já a Operação Arpão cumpriu 18 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão e sequestro de imóveis e veículos de luxo. Segundo a polícia, os alvos utilizavam familiares e pessoas próximas para ocultar a origem do patrimônio e esconder quem eram os verdadeiros proprietários dos bens.

A ação mira investigados suspeitos de ocultar e lavar o dinheiro obtido com atividades criminosas por meio da aquisição de bens de alto valor, como imóveis e veículos registrados em nome de terceiros.

O principal alvo da operação, conhecido como “Tubarão”, possui vínculo familiar com “Dandão”, e atuava no gerenciamento e ocultação dos recursos.

A polícia ainda apontou que esposas, parentes e pessoas do círculo do grupo aparecem como donos formais de veículos e imóveis de luxo. Na prática, porém, os bens eram usados e controlados pelos investigados, dificultando a vinculação direta do patrimônio aos criminosos.